Piattaforma digitale LRD
Controparti, dossier, verifiche e scadenze in un processo continuo.
GWG-Plattform.ch supporta l’identificazione della controparte, riunisce tutte le informazioni rilevanti in dossier digitali, prepara la documentazione LRD e rende sempre visibili attività, stato e scadenze.
Dall’identificazione alla verifica periodica.
La piattaforma collega le principali fasi di lavoro derivanti dall’assoggettamento alla LRD e le riunisce in un processo digitale tracciabile.
Organizzazione e responsabilità
Attività, persone responsabili, approvazioni e obblighi ricorrenti vengono assegnati con chiarezza.
Identificare la controparte
I dati identificativi, i poteri di rappresentanza e i giustificativi necessari vengono raccolti in modo strutturato.
Registrare persone e ruoli
Gli aventi economicamente diritto, i titolari del controllo, le strutture proprietarie e gli altri ruoli vengono rappresentati in modo tracciabile.
Valutare scopo e rischi
Lo scopo e il contesto della relazione d’affari, i criteri di rischio e gli accertamenti supplementari vengono documentati.
Verifiche e screening
Le verifiche definite e gli screening PEP e sanzioni vengono avviati e registrati nel dossier.
Aggiornamenti e obblighi periodici
Vengono preparate scadenze, controlli, autodichiarazione, analisi dei rischi e documenti per le verifiche periodiche.
Dossier centrale
Tutte le informazioni rilevanti in un unico luogo.
Ogni controparte dispone di un dossier LRD digitale. Persone, ruoli, documenti, risultati delle verifiche, classificazioni dei rischi, decisioni e scadenze restano strutturati e sempre tracciabili.
- Stato di elaborazione e punti aperti immediatamente visibili
- Formulari e giustificativi disponibili direttamente nel dossier
- Verifiche, motivazioni e approvazioni documentate
Gestione dei dossier, documentazione, verifiche e screening chiaramente distinti.
I termini descrivono parti diverse del processo. GWG-Plattform.ch le riunisce in un ambiente di lavoro comune.
Gestione dei dossier
Tutti i dati, le persone, le relazioni, i documenti, le attività e le decisioni relative a una controparte vengono gestiti centralmente.
Documentazione e formulari
I formulari LRD, i giustificativi e le note di elaborazione vengono preparati in modo strutturato a partire dai dati disponibili e archiviati.
Verifiche
I controlli di processo, gli accertamenti e le valutazioni dei rischi vengono eseguiti e documentati con il relativo risultato.
Screening
Le persone vengono controllate automaticamente rispetto alle liste PEP e alle liste di sanzioni rilevanti. I risultati vengono associati al dossier.
Ciò che GWG-Plattform.ch automatizza e semplifica.
Processi standardizzati riducono le discontinuità tra strumenti, il lavoro manuale ripetitivo e le richieste di chiarimento durante l’inserimento e l’aggiornamento delle controparti.
Invitare le controparti tramite link
Richiedete le informazioni e i documenti necessari tramite un modulo di raccolta personale.
Raccogliere i dati con una procedura guidata
Il modulo mostra quali dati, documenti e conferme mancano ancora. I termini principali vengono spiegati.
Preparare i formulari LRD
I formulari e la documentazione del dossier vengono preparati in modo strutturato a partire dalle informazioni raccolte.
Avviare automaticamente le verifiche
Le verifiche e gli screening definiti vengono eseguiti nel processo e documentati in modo tracciabile.
Monitorare stato e scadenze
Le attività aperte, i documenti mancanti, le date di scadenza e gli aggiornamenti necessari sono sempre visibili. I promemoria li segnalano per tempo.
Preparare gli obblighi periodici
I dati esistenti del dossier vengono riuniti e preparati per l’autodichiarazione, l’analisi dei rischi e le verifiche periodiche.
Raccolta guidata
Meno richieste di chiarimento nell’inserimento di nuove controparti.
Il modulo mostra quali dati e documenti mancano ancora. Le informazioni possono essere salvate temporaneamente e completate in seguito.
- Campi obbligatori chiari e spiegazioni
- Raccolta strutturata di persone e ruoli rilevanti
- Fornire i documenti direttamente durante la raccolta
Attività e scadenze
Individuare per tempo ciò che occorre fare.
I promemoria automatici segnalano verifiche imminenti, documenti mancanti e aggiornamenti necessari. In questo modo gli obblighi ricorrenti restano visibili anche nell’attività quotidiana.
- Attività aperte priorizzate centralmente
- Necessità di aggiornamento visibile per ogni dossier
- Responsabilità e stato di elaborazione chiaramente assegnati
Analisi dei rischi e autodichiarazione
Obblighi periodici basati su dati aggiornati del dossier.
Le informazioni disponibili vengono riunite in modo strutturato. Ciò riduce il lavoro di coordinamento e rende visibili i dati mancanti prima della verifica specialistica.
- Criteri di rischio preparati in modo tracciabile
- Punti aperti visibili prima della conclusione
- Documenti riuniti per i controlli periodici
Un processo continuo.
Invitare
La controparte riceve un link personale e inserisce i dati richiesti.
Completare
Documenti, persone, relazioni e conferme vengono completati in modo strutturato.
Verificare
Screening, accertamenti e valutazioni dei rischi vengono eseguiti e documentati nel processo.
Decidere
Motivazioni, approvazioni, data e persona responsabile vengono registrate in modo tracciabile.
Aggiornare
I promemoria indicano quando dati, documenti o verifiche devono essere rinnovati.
A chi si rivolge GWG-Plattform.ch?
La piattaforma è destinata a imprese e categorie professionali svizzere che devono identificare controparti e gestire in modo strutturato dossier rilevanti ai sensi della LRD.
Intermediari finanziari
Per piccoli e medi intermediari finanziari con obblighi continui di identificazione, documentazione e controllo.
Contabili e fiduciari
Per contabili e fiduciari con mandati rilevanti ai sensi della LRD e diverse controparti.
Consulenti
Per società di consulenza che devono adempiere agli obblighi previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro per determinate attività o operazioni.
Avvocati e notai
Per avvocati e notai che svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD al di fuori delle procedure legali o notarili classiche.
Fornitori di servizi di domicilio
Per fornitori di servizi di domicilio, sede o servizi analoghi soggetti ai relativi obblighi di diligenza e documentazione.
Piattaforma e servizi specialistici.
Oltre alla piattaforma digitale, aiutiamo le imprese a introdurre e sviluppare la propria organizzazione LRD.
Definire i processi LRD
Supporto nella definizione di responsabilità, processi, approvazioni e controlli ricorrenti.
Consulenza
Consulenza specialistica sulla struttura, l’applicazione e l’ottimizzazione dell’organizzazione LRD interna.
Formazioni LRD
Formazioni pratiche per collaboratori, persone responsabili e altri soggetti coinvolti.
Regolamenti e direttive
Elaborazione o adeguamento di regolamenti LRD, direttive e documenti di lavoro di supporto.
Confrontare piattaforma, prezzi e potenziale di risparmio.
Scoprite quale modello è adatto alla vostra organizzazione e quanto potrebbero costare oggi i vostri obblighi LRD.
Provare senza impegno per 30 giorni
Prima provate. Poi decidete.
Utilizzate GWG-Plattform.ch per 30 giorni nel lavoro quotidiano e verificate quanto la piattaforma si adatta ai vostri processi.
Provate senza impegno per 30 giorni. Durante il periodo di prova si applica un diritto di recesso contrattuale. I dettagli sono definiti nell’offerta e nelle condizioni contrattuali.