Calcolatore dei costi LRD – GWG-Plattform.ch

Prezzi AML-Check

Confrontare costi e possibilità

Stimate l’attuale onere interno legato alla LRD e confrontatelo con le tre offerte AML-Check.

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Come nasce l’onere interno legato alla LRD

Molte aziende sottovalutano le attività ricorrenti connesse all’assoggettamento alla LRD. Di seguito trovate le principali attività e le nostre stime di tempo.

Nota sulle stime

I tempi proposti sono stime non vincolanti basate sull’esperienza. L’onere effettivo dipende, tra l’altro, dalla complessità delle controparti contrattuali, dalla qualità dei documenti disponibili e dai processi interni.

Tariffa oraria interna

CHF

Come valore di confronto è preimpostata una tariffa di CHF 200 all’ora. Potete modificarla direttamente.

Potete proseguire direttamente con i tempi proposti oppure modificare le singole ipotesi più sotto.

Onere organizzativo di base

Internamente occorre definire chi è responsabile delle attività LRD, come vengono documentati i controlli e dove sono archiviati i documenti. Si aggiungono la manutenzione di processi e modelli, il coordinamento delle scadenze e il controllo dell’esecuzione puntuale delle attività ricorrenti.

La nostra stima di tempo4 Ore all’anno

Il vostro onere di tempo manuale Ore all’anno

Verifica e aggiornamento per controparte contrattuale

Per ogni controparte contrattuale vengono verificati i documenti d’identità e societari e aggiornate le informazioni nel dossier. A seconda del caso occorre identificare rappresentanti autorizzati, titolari del controllo e aventi economicamente diritto, documentare lo scopo della relazione d’affari, classificare il rischio e mantenere il dossier in modo tracciabile.

La nostra stima di tempo30 Minuti per controparte contrattuale e anno

Il vostro onere di tempo manuale Minuti per controparte contrattuale e anno

Monitoraggio continuo per controparte contrattuale

Senza una piattaforma LRD, scadenze, documenti, assetti proprietari, fattori di rischio e liste rilevanti di sanzioni e PEP devono essere controllati regolarmente a mano. Il modello presume un controllo trimestrale. La piattaforma AML-Check verifica le liste rilevanti a ogni modifica e supporta così il monitoraggio continuo.

La nostra stima di tempo60 Minuti per controparte contrattuale e anno

Il vostro onere di tempo manuale Minuti per controparte contrattuale e anno

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Per la chiusura annuale vengono raccolte le informazioni dai dossier delle controparti contrattuali, dalle categorie di rischio, dai controlli, dai punti aperti e dagli eventi particolari. I dati devono essere preparati e documentati in modo da consentire la completa redazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione.

La nostra stima di tempo4 Ore all’anno

Il vostro onere di tempo manuale Ore all’anno

Esecuzione e verifica specialistica

Le informazioni raccolte vengono valutate, i rischi dell’azienda analizzati e le misure necessarie definite. L’analisi dei rischi e l’autodichiarazione vengono quindi completate, verificate per individuare incongruenze e lacune e preparate per l’approvazione interna o la presentazione.

La nostra stima di tempo4 Ore all’anno

Il vostro onere di tempo manuale Ore all’anno

Preparazione dell’audit

Per preparare un controllo o un audit, i documenti annuali vengono raccolti e verificati sistematicamente. Il calcolo considera un onere organizzativo fisso e un breve controllo di ogni dossier in merito a completezza, aggiornamento, classificazione del rischio e tracciabilità della documentazione.

La nostra stima di tempo4 ore all’anno più 10 min. per controparte contrattuale

Il vostro onere di tempo manuale Onere fisso in ore all’anno Minuti per controparte contrattuale

Formazione annuale del responsabile LRD

La persona responsabile interna deve aggiornare regolarmente le proprie conoscenze specialistiche. Oltre alla partecipazione al corso, possono essere necessarie preparazione, attività successive, comunicazione interna delle modifiche importanti e documentazione dell’attestato di formazione. I costi esterni del corso sono considerati separatamente nel calcolo.

La nostra stima di tempo8 Ore all’anno

Il vostro onere di tempo manuale Ore all’anno

I valori proposti costituiscono una base di calcolo trasparente. La quota esterna del corso e le ipotesi di tempo fisse delle varianti AML-Check sono considerate secondo i valori memorizzati nel backend.

Confronto dei costi annuali

Numero di controparti contrattuali da verificare e monitorare

Selezionate la fascia approssimativa. La tabella dei costi viene ricalcolata immediatamente utilizzando il valore medio della fascia.

Numero di controparti contrattuali

Per il calcolo utilizziamo il valore medio. Per oltre 100 controparti contrattuali calcoliamo con 125.

Confronto dei costiConfronto	Senza piattaforma LRDSenza piattaformaTutto internamente	BasicPiattaforma, responsabile LRD interno	AdvancedAdv.Piattaforma più responsabile LRD esternalizzato	ProPiattaforma, responsabile LRD esternalizzato e preparazione avanzata ai controlli
Onere internoInternoTempo di lavoro per tutte le attività LRD che restano interne, moltiplicato per la vostra tariffa oraria	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Costi esterni della formazione LRDFormazione	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Costi interni totaliTotale internoCosto del tempo interno più costi esterni della formazione LRD	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Costi della nostra piattaformaPrezzo indicativo annuale per la piattaforma e i servizi LRD sceltiPiattaforma	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Il vostro risparmio con la piattaformaIl vostro risparmio	Riferimento	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Scegliere la varianteSelezione	Riferimento

Ripartizione dei costi annuali

Scegliete una variante per visualizzare singolarmente le attività e le voci di costo sottostanti.

Selezionare la vista dettagliata

Senza piattaforma LRD Tutte le attività LRD vengono svolte internamente senza piattaforma

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Onere organizzativo di base

Coordinamento annuale, archiviazione e organizzazione dei processi

CHF 0

Verifica e aggiornamento delle controparti contrattuali

Verifica dell’identità, dei soggetti coinvolti, dei documenti e della classificazione del rischio, nonché aggiornamento del dossier

CHF 0

Monitoraggio continuo

Controllo manuale trimestrale senza piattaforma; verifica automatica a ogni modifica delle liste rilevanti

CHF 0

Utilizzo della piattaforma LRD

Dossier, processi di verifica, documentazione e scadenze

CHF 0

Responsabile LRD e formazione

Formazione: tempo interno

Tempo di lavoro per la formazione annuale

CHF 0

Formazione: costi esterni del corso

Costi esterni della formazione annuale

CHF 0

Assunzione della funzione di responsabile LRD

Assunzione della funzione, inclusa la verifica specialistica dei dossier

CHF 0

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Raccolta e preparazione delle informazioni necessarie

CHF 0

Esecuzione e verifica specialistica

Preparazione, verifica e approvazione dei documenti annuali

CHF 0

Preparazione dell’audit

Quattro ore di onere fisso più dieci minuti per controparte contrattuale

CHF 0

Basic Piattaforma, responsabile LRD interno

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Onere organizzativo di base

Coordinamento annuale, archiviazione e organizzazione dei processi

CHF 0

Verifica e aggiornamento delle controparti contrattuali

Verifica dell’identità, dei soggetti coinvolti, dei documenti e della classificazione del rischio, nonché aggiornamento del dossier

CHF 0

Monitoraggio continuo

Controllo manuale trimestrale senza piattaforma; verifica automatica a ogni modifica delle liste rilevanti

CHF 0

Utilizzo della piattaforma LRD

Dossier, processi di verifica, documentazione e scadenze

CHF 0

Responsabile LRD e formazione

Formazione: tempo interno

Tempo di lavoro per la formazione annuale

CHF 0

Formazione: costi esterni del corso

Costi esterni della formazione annuale

CHF 0

Assunzione della funzione di responsabile LRD

Assunzione della funzione, inclusa la verifica specialistica dei dossier

CHF 0

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Raccolta e preparazione delle informazioni necessarie

CHF 0

Esecuzione e verifica specialistica

Preparazione, verifica e approvazione dei documenti annuali

CHF 0

Preparazione dell’audit

Quattro ore di onere fisso più dieci minuti per controparte contrattuale

CHF 0

Advanced Piattaforma più responsabile LRD esternalizzato

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Onere organizzativo di base

Coordinamento annuale, archiviazione e organizzazione dei processi

CHF 0

Verifica e aggiornamento delle controparti contrattuali

Verifica dell’identità, dei soggetti coinvolti, dei documenti e della classificazione del rischio, nonché aggiornamento del dossier

CHF 0

Monitoraggio continuo

Controllo manuale trimestrale senza piattaforma; verifica automatica a ogni modifica delle liste rilevanti

CHF 0

Utilizzo della piattaforma LRD

Dossier, processi di verifica, documentazione e scadenze

CHF 0

Responsabile LRD e formazione

Formazione: tempo interno

Tempo di lavoro per la formazione annuale

CHF 0

Formazione: costi esterni del corso

Costi esterni della formazione annuale

CHF 0

Assunzione della funzione di responsabile LRD

Assunzione della funzione, inclusa la verifica specialistica dei dossier

CHF 0

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Raccolta e preparazione delle informazioni necessarie

CHF 0

Esecuzione e verifica specialistica

Preparazione, verifica e approvazione dei documenti annuali

CHF 0

Preparazione dell’audit

Quattro ore di onere fisso più dieci minuti per controparte contrattuale

CHF 0

Pro Piattaforma, responsabile LRD esternalizzato e preparazione avanzata ai controlli

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Onere organizzativo di base

Coordinamento annuale, archiviazione e organizzazione dei processi

CHF 0

Verifica e aggiornamento delle controparti contrattuali

Verifica dell’identità, dei soggetti coinvolti, dei documenti e della classificazione del rischio, nonché aggiornamento del dossier

CHF 0

Monitoraggio continuo

Controllo manuale trimestrale senza piattaforma; verifica automatica a ogni modifica delle liste rilevanti

CHF 0

Utilizzo della piattaforma LRD

Dossier, processi di verifica, documentazione e scadenze

CHF 0

Responsabile LRD e formazione

Formazione: tempo interno

Tempo di lavoro per la formazione annuale

CHF 0

Formazione: costi esterni del corso

Costi esterni della formazione annuale

CHF 0

Assunzione della funzione di responsabile LRD

Assunzione della funzione, inclusa la verifica specialistica dei dossier

CHF 0

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Raccolta e preparazione delle informazioni necessarie

CHF 0

Esecuzione e verifica specialistica

Preparazione, verifica e approvazione dei documenti annuali

CHF 0

Preparazione dell’audit

Quattro ore di onere fisso più dieci minuti per controparte contrattuale

CHF 0

Calcolo esemplificativo e prezzi indicativi non vincolanti

I costi interni si basano sui vostri dati e sulle ipotesi di tempo selezionate. I prezzi di aml-check.ch sono prezzi indicativi non vincolanti. Il prezzo definitivo confermato può variare in base all’estensione dei servizi e alle particolarità del caso.

Ripartizione dei costi annuali

Attività	Senza piattaforma LRDTutto internamente	BasicPiattaforma, responsabile LRD interno	AdvancedPiattaforma più responsabile LRD esternalizzato	ProPiattaforma, responsabile LRD esternalizzato e preparazione avanzata ai controlli
Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali
Onere organizzativo di base Coordinamento annuale, archiviazione e organizzazione dei processi	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Verifica e aggiornamento delle controparti contrattuali Verifica dell’identità, dei soggetti coinvolti, dei documenti e della classificazione del rischio, nonché aggiornamento del dossier	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Monitoraggio continuo Controllo manuale trimestrale senza piattaforma; verifica automatica a ogni modifica delle liste rilevanti	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Utilizzo della piattaforma LRD Dossier, processi di verifica, documentazione e scadenze	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Responsabile LRD e formazione
Formazione: tempo interno Tempo di lavoro per la formazione annuale	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Formazione: costi esterni del corso Costi esterni della formazione annuale	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Assunzione della funzione di responsabile LRD Assunzione della funzione, inclusa la verifica specialistica dei dossier	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica
Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione Raccolta e preparazione delle informazioni necessarie	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Esecuzione e verifica specialistica Preparazione, verifica e approvazione dei documenti annuali	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Preparazione dell’audit Quattro ore di onere fisso più dieci minuti per controparte contrattuale	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0

Calcolo indicativo dei prezzi in CHF. I servizi aggiuntivi e i casi particolari vengono quotati separatamente.

Preordine

Preordine non vincolante

Preordine

Incluso in questa variante:

Assicuratevi un posto in anticipo

La piattaforma è attualmente in fase di revisione. Con il preordine non vincolante vi assicurate un posto per il lancio.

Prova senza impegno per 30 giorni

Dopo il rilascio della nuova piattaforma potrete provare il nostro prodotto senza impegno per 30 giorni. Durante il periodo di prova potrete recedere dal preordine.

Come possiamo contattarvi?

Via e-mailVi invieremo i prossimi passi via e-mail. TelefonicamenteVi contatteremo personalmente.

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Ulteriori informazioni

Formazione LRD per i collaboratori Redazione o adeguamento di regolamenti LRD Osservazioni

Cosa desiderate fare?

Come nasce l’onere interno legato alla LRD

Onere organizzativo di base

Verifica e aggiornamento per controparte contrattuale

Monitoraggio continuo per controparte contrattuale

Preparazione dell’analisi dei rischi e dell’autodichiarazione

Esecuzione e verifica specialistica

Preparazione dell’audit

Formazione annuale del responsabile LRD

Confronto dei costi annuali

Numero di controparti contrattuali da verificare e monitorare

Ripartizione dei costi annuali

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Responsabile LRD e formazione

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Responsabile LRD e formazione

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Responsabile LRD e formazione

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Verifica e monitoraggio delle controparti contrattuali

Responsabile LRD e formazione

Analisi dei rischi, autodichiarazione e verifica

Ripartizione dei costi annuali

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