Compliance LRD digitale per la Svizzera
Organizzate con chiarezza gli obblighi LRD. Gestite controparti e dossier in modo centralizzato.
GWG-Plattform.ch aiuta intermediari finanziari, fiduciari, contabili, avvocati, notai, consulenti e fornitori di servizi di domicilio ad adempiere in modo strutturato agli obblighi previsti dalla legge svizzera sul riciclaggio di denaro. La piattaforma guida le controparti nella raccolta dei dati, prepara formulari e documentazione LRD, automatizza le verifiche e gli screening definiti e ricorda attività e scadenze.
I vantaggi di GWG-Plattform.ch nel lavoro quotidiano.
La piattaforma riduce il lavoro manuale, crea processi affidabili e rende sempre visibili le informazioni rilevanti, le attività aperte e lo stato di tutti i dossier.
Meno amministrazione
Le controparti inseriscono autonomamente dati e documenti tramite un link personale. Ciò riduce le richieste di chiarimento e la raccolta manuale da e-mail, allegati e tabelle.
Preparare la documentazione LRD
I dati raccolti vengono strutturati per i formulari LRD, i giustificativi e l’ulteriore elaborazione del dossier.
Mantenere sempre la visione d’insieme
Lo stato di elaborazione, le informazioni mancanti, i documenti, i risultati delle verifiche, le decisioni e le scadenze sono visibili centralmente per ogni dossier.
Automatizzare verifiche e promemoria
Le verifiche e gli screening definiti vengono avviati nel processo. I promemoria segnalano per tempo quando documenti o dati devono essere aggiornati.
Provare senza impegno per 30 giorni
Prima provate. Poi decidete.
Utilizzate GWG-Plattform.ch per 30 giorni nel lavoro quotidiano e verificate quanto la piattaforma si adatta ai vostri processi.
Provate senza impegno per 30 giorni. Durante il periodo di prova si applica un diritto di recesso contrattuale. I dettagli sono definiti nell’offerta e nelle condizioni contrattuali.
Chiarite innanzitutto i vostri obblighi LRD.
Le due verifiche gratuite forniscono un primo orientamento. Il risultato completo viene mostrato senza richiedere un indirizzo e-mail.
Verificare l’assoggettamento LRD
Valutate se la vostra impresa o attività può essere soggetta alla legge svizzera sul riciclaggio di denaro. Avviare la verifica.
Verificare un’operazione concreta
Verificate se una specifica attività o transazione può essere rilevante ai sensi della LRD. Verificare un’operazione.
La vostra sfida. La nostra soluzione.
Molti processi LRD diventano inutilmente onerosi perché le informazioni sono disperse, mancano dati e lo stato di elaborazione non è visibile in un unico punto.
I dossier sono distribuiti in diversi archivi
Documenti, note e fasi di verifica si trovano in e-mail, cartelle e tabelle. Le informazioni importanti sono reperibili solo con ulteriore dispendio di tempo.
GWG-Plattform.ch riunisce controparti, persone, documenti, verifiche e decisioni in un dossier digitale centrale.
Mancano dati e documenti
Le richieste ripetute richiedono tempo e ritardano l’avvio o l’aggiornamento di una relazione d’affari.
Invierete alla controparte un link personale. Il modulo guidato la accompagna nell’inserimento dei dati, dei giustificativi e delle conferme necessari.
Le scadenze si perdono nell’attività quotidiana
Le date di scadenza, le verifiche periodiche e gli aggiornamenti necessari devono essere monitorati manualmente.
I promemoria automatici mostrano le attività imminenti, i documenti mancanti e la necessità di aggiornamento per ogni dossier.
Le valutazioni sono difficili da ricostruire
Gli accertamenti, le valutazioni dei rischi e le approvazioni possono essere ricostruiti in seguito solo con notevole sforzo.
I risultati delle verifiche, le motivazioni, le approvazioni e le persone responsabili vengono documentati in modo strutturato e riferito al dossier.
Manca una visione d’insieme
Non è possibile vedere immediatamente quali mandati sono completi e dove occorre intervenire.
Una panoramica centrale mostra le attività aperte, i documenti mancanti, gli aggiornamenti in scadenza e lo stato di elaborazione di tutti i dossier.
Gli obblighi ricorrenti richiedono molto lavoro
L’autodichiarazione, l’analisi dei rischi e le verifiche periodiche richiedono di riunire nuovamente le informazioni già disponibili.
I dati esistenti del dossier vengono preparati in modo strutturato per gli obblighi ricorrenti. I punti aperti restano visibili prima della verifica specialistica.
Raccolta guidata
Le controparti inseriscono i dati direttamente nel modulo guidato.
Anziché raccogliere informazioni da e-mail, allegati e tabelle, inviate un link personale. Il modulo guida passo dopo passo nell’identificazione della controparte e nella raccolta di persone rilevanti, documenti e conferme.
- Campi obbligatori chiari e fasi di raccolta comprensibili
- Salvataggio intermedio e completamento successivo possibili
- I termini principali e i giustificativi richiesti vengono spiegati
Tutto ciò che serve per dossier LRD strutturati.
GWG-Plattform.ch collega l’identificazione della controparte, la gestione dei dossier, la documentazione LRD, le verifiche, gli screening, i rischi, le attività e le scadenze in un processo continuo.
Invitare le controparti tramite link
Richiedete le informazioni e i documenti necessari mediante un link personale al modulo di raccolta.
Raccogliere i dati con una procedura guidata
La controparte viene guidata passo dopo passo tra dati, ruoli, documenti e conferme.
Preparare i formulari LRD
I formulari e la documentazione del dossier vengono preparati in modo strutturato a partire dai dati raccolti.
Eseguire verifiche e screening
Le verifiche definite e gli screening PEP e sanzioni vengono avviati e documentati nel processo.
Monitorare stato e scadenze
Le attività aperte, i documenti mancanti, le date di scadenza e gli aggiornamenti necessari restano visibili.
Mantenere le informazioni disponibili centralmente
Dati, formulari, documenti, risultati delle verifiche e decisioni sono sempre disponibili nel relativo dossier.
Quanto costano oggi i vostri obblighi LRD?
Calcolate i costi interni ed esterni legati alla LRD e confrontate il potenziale di risparmio delle diverse offerte.