Informazioni sulle verifiche gratuite

1. Scopo delle verifiche

Le verifiche forniscono un primo orientamento non vincolante sul possibile assoggettamento alla LRD di un’impresa, di un’attività o di un’operazione concreta.

2. Nessuna consulenza giuridica o specialistica

I risultati non sostituiscono una consulenza giuridica, una valutazione specialistica del singolo caso o una decisione vincolante di un’autorità, organo di vigilanza o organismo di autodisciplina.

3. Base limitata

I risultati si basano esclusivamente sui criteri richiesti e sui dati inseriti. Circostanze non richieste, incomplete o inesatte possono modificare il risultato.

4. Stato giuridico

La versione della verifica e lo stato giuridico considerato vengono mostrati con il risultato. Modifiche della normativa, della prassi o dell’interpretazione delle autorità possono rendere necessaria una nuova valutazione.

5. Responsabilità dell’utente

Le decisioni e le misure adottate sulla base di un risultato restano sotto la responsabilità dell’utente o dell’impresa interessata.

6. Verifica approfondita

In presenza di un possibile o probabile indizio di assoggettamento alla LRD, oppure in situazioni poco chiare o complesse, si raccomanda una verifica specialistica o giuridica approfondita.