Digitale GwG-Plattform
Vertragspartner, Dossiers, Prüfungen und Fristen in einem durchgängigen Prozess.
GWG-Plattform.ch unterstützt bei der Identifikation der Vertragspartei, führt alle relevanten Informationen in digitalen Dossiers zusammen, bereitet die GwG-Dokumentation vor und macht Aufgaben, Status und Fristen jederzeit sichtbar.
Von der Identifikation bis zur periodischen Prüfung.
Die Plattform verbindet die zentralen Arbeitsschritte, die aus einer GwG-Unterstellung entstehen, und führt sie in einem nachvollziehbaren digitalen Ablauf zusammen.
Organisation und Zuständigkeiten
Aufgaben, verantwortliche Personen, Freigaben und wiederkehrende Pflichten werden klar zugeordnet.
Vertragspartei identifizieren
Identitätsangaben, Vertretungsberechtigungen und erforderliche Nachweise werden strukturiert erhoben.
Personen und Rollen erfassen
Wirtschaftlich berechtigte Personen, Kontrollinhaber, Eigentumsstrukturen und weitere Rollen werden nachvollziehbar abgebildet.
Zweck und Risiken beurteilen
Zweck und Hintergrund der Geschäftsbeziehung, Risikokriterien und zusätzliche Abklärungen werden dokumentiert.
Prüfungen und Screenings
Definierte Prüfungen sowie PEP- und Sanktionsscreenings werden angestossen und im Dossier festgehalten.
Aktualisierung und periodische Pflichten
Fristen, Kontrollen, Selbstdeklaration, Risikoanalyse und Unterlagen für periodische Prüfungen werden vorbereitet.
Zentrales Dossier
Alle relevanten Informationen an einem Ort.
Jede Vertragspartei erhält ein digitales GwG-Dossier. Personen, Rollen, Dokumente, Prüfresultate, Risikoeinstufungen, Entscheide und Fristen bleiben strukturiert und jederzeit nachvollziehbar.
- Bearbeitungsstand und offene Punkte sofort sichtbar
- Formulare und Nachweise direkt beim Dossier verfügbar
- Prüfungen, Begründungen und Freigaben dokumentiert
Dossierführung, Dokumentation, Prüfungen und Screenings klar unterschieden.
Die Begriffe beschreiben unterschiedliche Teile des Prozesses. GWG-Plattform.ch führt sie in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung zusammen.
Dossierführung
Alle Angaben, Personen, Beziehungen, Unterlagen, Aufgaben und Entscheide einer Vertragspartei werden zentral verwaltet.
Dokumentation und Formulare
GwG-Formulare, Nachweise und Bearbeitungsvermerke werden aus den vorhandenen Daten strukturiert vorbereitet und abgelegt.
Prüfungen
Prozessbezogene Kontrollen, Abklärungen und Risikobeurteilungen werden durchgeführt und mit Ergebnis dokumentiert.
Screenings
Personen werden automatisiert gegen PEP- und relevante Sanktionslisten geprüft. Die Resultate werden dem Dossier zugeordnet.
Was GWG-Plattform.ch automatisiert und vereinfacht.
Standardisierte Abläufe reduzieren Medienbrüche, wiederkehrende Handarbeit und Rückfragen bei der Aufnahme und Aktualisierung von Vertragspartnern.
Vertragspartner per Link einladen
Fordern Sie die notwendigen Angaben und Unterlagen über eine persönliche Erfassungsmaske an.
Geführt erfassen
Die Maske macht sichtbar, welche Angaben, Dokumente und Bestätigungen noch fehlen. Zentrale Begriffe werden erläutert.
GwG-Formulare vorbereiten
Formulare und Dossierdokumentation werden aus den erfassten Informationen strukturiert vorbereitet.
Prüfungen automatisch anstossen
Definierte Prüfungen und Screenings werden im Ablauf ausgeführt und nachvollziehbar dokumentiert.
Status und Fristen überwachen
Offene Aufgaben, fehlende Unterlagen, Ablaufdaten und notwendige Aktualisierungen sind jederzeit sichtbar. Erinnerungen weisen rechtzeitig darauf hin.
Periodische Pflichten vorbereiten
Vorhandene Dossierdaten werden für Selbstdeklaration, Risikoanalyse und periodische Prüfungen zusammengeführt und aufgearbeitet.
Geführte Erfassung
Weniger Rückfragen bei der Aufnahme neuer Vertragspartner.
Die Erfassungsmaske zeigt, welche Angaben und Dokumente noch fehlen. Informationen können zwischengespeichert und später ergänzt werden.
- Klare Pflichtfelder und Erläuterungen
- Strukturierte Erfassung relevanter Personen und Rollen
- Dokumente direkt im Erfassungsprozess bereitstellen
Aufgaben und Fristen
Rechtzeitig erkennen, was zu tun ist.
Automatische Erinnerungen zeigen anstehende Prüfungen, fehlende Unterlagen und notwendige Aktualisierungen. So bleiben wiederkehrende Pflichten auch im Tagesgeschäft sichtbar.
- Offene Aufgaben zentral priorisiert
- Aktualisierungsbedarf pro Dossier sichtbar
- Verantwortlichkeiten und Bearbeitungsstatus klar zugeordnet
Risikoanalyse und Selbstdeklaration
Periodische Pflichten auf Basis aktueller Dossierdaten.
Vorhandene Informationen werden strukturiert zusammengeführt. Das reduziert den Abstimmungsaufwand und macht fehlende Angaben vor der fachlichen Prüfung sichtbar.
- Risikokriterien nachvollziehbar aufbereitet
- Offene Punkte vor Abschluss sichtbar
- Unterlagen für periodische Kontrollen zusammengeführt
Ein durchgängiger Ablauf.
Einladen
Die Vertragspartei erhält einen persönlichen Link und erfasst die erforderlichen Angaben.
Vervollständigen
Unterlagen, Personen, Beziehungen und Bestätigungen werden strukturiert ergänzt.
Prüfen
Screenings, Abklärungen und Risikobeurteilungen werden im Prozess ausgeführt und dokumentiert.
Entscheiden
Begründungen, Freigaben, Datum und verantwortliche Person werden nachvollziehbar festgehalten.
Aktualisieren
Erinnerungen zeigen, wann Angaben, Dokumente oder Prüfungen zu erneuern sind.
Für wen eignet sich GWG-Plattform.ch?
Die Plattform richtet sich an Schweizer Unternehmen und Berufsgruppen, die Vertragsparteien identifizieren und GwG-relevante Dossiers strukturiert führen müssen.
Finanzintermediäre
Für kleine und mittlere Finanzintermediäre mit laufenden Identifikations-, Dokumentations- und Kontrollpflichten.
Buchhalter und Treuhänder
Für Buchhalter und Treuhänder mit GwG-relevanten Mandaten und unterschiedlichen Vertragsparteien.
Berater
Für Beratungsunternehmen, die bei bestimmten Tätigkeiten oder Geschäften Pflichten nach dem Geldwäschereigesetz erfüllen müssen.
Anwälte und Notare
Für Anwälte und Notare bei GwG-relevanten Tätigkeiten ausserhalb klassischer anwaltlicher oder notarieller Verfahren.
Domizilgeber und Domizilhalter
Für Anbieter von Domizil-, Sitz- oder vergleichbaren Dienstleistungen mit entsprechenden Sorgfalts- und Dokumentationspflichten.
Plattform und fachliche Dienstleistungen.
Neben der digitalen Plattform unterstützen wir Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung ihrer GwG-Organisation.
GwG-Prozesse definieren
Unterstützung bei der Festlegung von Zuständigkeiten, Abläufen, Freigaben und wiederkehrenden Kontrollen.
Beratung
Fachliche Beratung zu Aufbau, Anwendung und Optimierung der internen GwG-Organisation.
GwG-Schulungen
Praxisorientierte Schulungen für Mitarbeitende, verantwortliche Personen und weitere Beteiligte.
Reglemente und Weisungen
Erstellung oder Anpassung von GwG-Reglementen, Weisungen und unterstützenden Arbeitsgrundlagen.
Plattform, Preise und Einsparpotenzial vergleichen.
Erfahren Sie, welches Leistungsmodell zu Ihrem Unternehmen passt und was Ihre GwG-Pflichten heute voraussichtlich kosten.
30 Tage unverbindlich testen
Erst testen. Dann entscheiden.
Nutzen Sie GWG-Plattform.ch 30 Tage im realen Arbeitsalltag und prüfen Sie, wie gut die Plattform zu Ihren Prozessen passt.
30 Tage unverbindlich testen. Während der Testphase gilt ein vertraglich zugesichertes Rücktrittsrecht. Details ergeben sich aus der Offerte und den Vertragsbedingungen.