Verifica gratuita dell’assoggettamento LRD
La vostra impresa è soggetta alla LRD?
Rispondete alle domande passo dopo passo. Riceverete subito una valutazione iniziale completa e non vincolante. Non è necessario indicare un indirizzo e-mail.
La verifica non sostituisce una valutazione giuridica o specialistica del singolo caso.
Cosa significano i risultati?
La valutazione indica quanto chiaramente le vostre risposte suggeriscono un possibile assoggettamento alla LRD.
Nessun assoggettamento verosimile riconoscibile
I dati considerati non forniscono un’indicazione chiara di assoggettamento alla LRD. Il risultato resta non vincolante.
Possibile assoggettamento alla LRD
Alcuni dati possono indicare un assoggettamento. Potrebbe essere necessaria una verifica specialistica più approfondita.
Probabile assoggettamento alla LRD
I dati indicano chiaramente un assoggettamento alla LRD. Gli obblighi concreti dovrebbero essere esaminati in dettaglio e organizzati.
Nessuna valutazione chiara possibile
I dati non sono sufficienti per una valutazione chiara o contengono incertezze. È opportuna una verifica del singolo caso.
Cosa fare dopo la verifica?
Verificare un’operazione concreta
Se desiderate valutare la rilevanza LRD di una determinata attività o transazione, utilizzate la verifica dell’operazione.
Organizzare i processi LRD in modo strutturato
Scoprite come GWG-Plattform.ch riunisce controparti, dossier, verifiche, screening, attività e scadenze in un unico processo digitale.