Häufige Fragen
Antworten zu Checks, Plattform und GwG-Prozessen.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Nutzung von GWG-Plattform.ch, zu den unterstützten Aufgaben und zur strukturierten Organisation Ihrer GwG-Pflichten.
Was ist GWG-Plattform.ch?
GWG-Plattform.ch ist eine digitale Plattform zur strukturierten Organisation von GwG-Prozessen. Sie verbindet die Identifikation der Vertragspartei, digitale Dossiers, GwG-Formulare, Prüfungen, Screenings, Risikobeurteilungen, Aufgaben und Fristen.
Für wen eignet sich die Plattform?
Die Plattform richtet sich insbesondere an Finanzintermediäre, Buchhalter, Treuhänder, Berater, Anwälte, Notare, Domizilgeber und Domizilhalter mit Pflichten nach dem Schweizer Geldwäschereigesetz.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden kostenlosen Checks?
Der GwG-Pflicht-Check betrachtet die mögliche Unterstellung eines Unternehmens oder einer Tätigkeit. Der Geschäfts-Check ordnet eine konkrete Tätigkeit oder Transaktion ein.
Welche Aufgaben unterstützt die Plattform?
Dazu gehören die geführte Erfassung von Vertragsparteien, die Feststellung relevanter Personen und Rollen, die Dossierführung, die Vorbereitung von GwG-Formularen, Prüfungen und Screenings, Risikobeurteilungen, Aufgaben, Fristen sowie die Vorbereitung periodischer Pflichten.
Was ist ein digitales GwG-Dossier?
Das digitale Dossier bündelt alle Informationen zu einer Vertragspartei. Dazu gehören Stammdaten, Personen und Rollen, Identitätsnachweise, Formulare, Prüfresultate, Risikoeinstufungen, Entscheide, offene Aufgaben und Fristen.
Was ist der Unterschied zwischen Dokumentation und Dossierführung?
Die Dossierführung bezeichnet die zentrale Verwaltung aller Informationen und Unterlagen einer Vertragspartei. Die Dokumentation umfasst die daraus erstellten Formulare, Nachweise, Bearbeitungsvermerke und protokollierten Entscheide.
Was ist der Unterschied zwischen Prüfungen und Screenings?
Prüfungen umfassen prozessbezogene Kontrollen, Abklärungen und Risikobeurteilungen. Screenings sind automatisierte Vergleiche von Personen mit PEP- und relevanten Sanktionslisten.
Prüft GWG-Plattform.ch Personen gegen Sanktionslisten?
Ja. Die Plattform unterstützt automatisierte PEP- und Sanktionsscreenings und dokumentiert die Resultate im jeweiligen Dossier.
Wie unterstützt GWG-Plattform.ch bei Aufgaben und Fristen?
Offene Aufgaben, fehlende Unterlagen, Ablaufdaten und notwendige Aktualisierungen werden zentral angezeigt. Automatische Erinnerungen machen rechtzeitig auf den Handlungsbedarf aufmerksam.
Welche periodischen Pflichten werden vorbereitet?
Vorhandene Dossierdaten können für Selbstdeklaration, Risikoanalyse und periodische Prüfungen strukturiert zusammengeführt werden. Die fachliche Beurteilung und Freigabe bleiben Aufgabe der verantwortlichen Stelle.
Welche zusätzlichen Dienstleistungen werden angeboten?
Ergänzend zur Plattform bieten wir Unterstützung bei der Definition von GwG-Prozessen, fachliche Beratung, GwG-Schulungen sowie die Erstellung oder Anpassung von Reglementen und Weisungen an.
Wie kann ich die Plattform kennenlernen?
Schreiben Sie uns unter support@gwg-plattform.ch oder nutzen Sie die Kontaktseite. Wir besprechen Ihre Ausgangslage, die benötigten Funktionen und die nächsten Schritte.
Kann ich GWG-Plattform.ch unverbindlich testen?
Ja. Sie können die Plattform 30 Tage unverbindlich testen. Während der Testphase gilt ein vertraglich zugesichertes Rücktrittsrecht. Die Einzelheiten werden in der Offerte und den Vertragsbedingungen festgehalten.
Ihre Frage ist noch offen?
Schreiben Sie uns. Wir besprechen Ihre Ausgangslage und zeigen, wie GWG-Plattform.ch Ihre GwG-Prozesse unterstützen kann.