Kostenloser Geschäfts-Check
Ist dieses Geschäft GwG-relevant?
Ordnen Sie eine konkrete Tätigkeit oder Transaktion anhand der im Check berücksichtigten Kriterien ein. Das Resultat wird vollständig und ohne E-Mail-Adresse angezeigt.
Der Check ersetzt keine rechtliche oder fachliche Einzelfallprüfung. Entscheidend sind die konkreten Umstände.
So nutzen Sie das Resultat.
Einordnung lesen
Beachten Sie die Kurzbegründung und die Angaben, die für das Resultat ausschlaggebend waren.
Einzelfall vertiefen
Bei Unsicherheit oder komplexen Konstellationen sollte das Geschäft fachlich oder rechtlich vertieft geprüft werden.
Dossier vollständig führen
Dokumentieren Sie Angaben, Unterlagen, Beurteilungen und Entscheide nachvollziehbar im zugehörigen Dossier.
Von der Einordnung zur strukturierten Bearbeitung.
GWG-Plattform.ch unterstützt Sie dabei, Vertragspartner und Geschäfte dossierbezogen zu erfassen, Unterlagen zu sammeln, Risiken zu beurteilen und Bearbeitungsschritte zu dokumentieren.